概述

本公司建立公司治理制度，除應遵守相關法令及章程之規定，維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任外，並致力於建置有效的公司治理架構，說明如下：

A.施行原則

本公司極為重視公司治理並依下述原則辦理，期以國際最高標準之模式落實公司治理：

B.公司治理之落實

本公司之公司治理架構下設置三個功能性委員會，分別為「審計暨風險委員會」、「薪資報酬委員會」及「永續發展委員會」。

C.公司治理、企業永續發展及企業誠信經營專（兼）職單位之運作及執行情形

• 一、「公司治理」：

  本公司已設置專職人員負責公司治理相關事務，包括提供董事執行業務所需資料、辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。

• 二、「企業永續發展」：

  （一）本公司於2024年11月11日將永續發展委員會設置為功能性委員會，為公司最高層級的永續管理組織，永續發展委員會由獨立董事長擔任召集人，負責上下整合及橫向串聯跨部門溝通，設置永續推動辦公室作為專責單位，定期追蹤各項計畫推動、執行狀況及彙整結果向永續發展委員會報告。委員會轄下按照功能權責成立三個執行小組，包含環境推動組、社會共融組、公司治理組，各組指派二名主管擔任組長。執行小組負責辨識公司營運相關之ESG重大議題、擬定管理策略與目標及蒐集年度永續資訊，由小組組長定期檢視執行小組之執行績效與目標達成度。

  （二）永續發展委員會一年至少一次向董事會呈報永續發展執行成果及未來工作計畫。2025年度共召開2次會議，議案內容包含(1)鑑別需關注之永續議題，擬定因應之行動方案；(2)永續相關議題之目標及政策修訂；(3)監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。永續推動辦公室每季舉行推動會議，2025年共召開5次推動會議，內容涵蓋辨識攸關公司營運與利害關係人關注議題，擬定策略及執行方針，規劃並推動專案，同時追蹤執行成效，確保永續發展落實於日常管理。

  （三）公司董事會每季定期聽取經營團隊的報告(包含ESG報告)，由經營團隊提出策略目標，經董事會審核策略之可行性及檢視策略之進展，必要時敦促提點經營團隊進行滾動式調整。

• 三、「企業誠信經營」：

  • 本公司由人力資源處推動本公司誠信經營之專責單位，負責推動誠信經營政策與防範不誠信行為之制定及監督執行，並每年至少一次向董事會報告。

D.資訊揭露制度

本公司目前已有完善的資訊揭露制度，以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據，以正確詳實、公平揭露為原則，即時提供各項有關於營運、財務、董事會決議、總經理之經營理念及方針等。